سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی برگزار شد
تعداد بازدید : 0
متهم ردیف سوم:ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند
نویسنده : اصفهانی
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی به قرائت بخشی دیگر از کیفرخواست متهمان ردیف دوم و سوم و دفاعیات این متهمان و وکلای مدافعان آن ها اختصاص داشت. اتهاماتی که همانند دو جلسه قبل بیشتر مربوط به دریافت رشوه از گروه آریا بود. اما آن چه در دفاعیات مدیرعامل سابق بانک ملی شعبه کیش به عنوان متهم ردیف سوم اهمیت داشت تأکید وی بر اطلاع ارکان بانک ملی از همکاری شعبه این بانک در کیش با گروه آریا و دستور مقامات ارشد این بانک در این زمینه بود. رئیس دادگاه نیز در اظهاراتی ضمن اطمینان دادن درباره محاکمه افراد فراری اعلام کرد: در خصوص فرد فراری از طریق پلیس بین الملل در همه کشورها اقدام شده است. وی افزود: احتمالا بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند اما در این پرونده اسناد حرف آخر را می زند و اظهارات متهمان فقط برای روشنگری پرونده است.
قاضی سراج: افراد فراری را پای میز محاکمه می کشانیم
سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد.به گزارش ایسنا این جلسه به ریاست «قاضی سراج» و با حضور ۱۹ متهم و وکلای آنان شروع شد و در این جلسه نمایندگان بانک ها و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه نیز حضور دارند.قاضی سراج در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی درباره شایعاتی که در جامعه درباره جعبه سیاه مطرح می شود، گفت: در بررسی سوانح هوایی دو جعبه وجود دارد که یکی از آن ها جعبه سیاه است. من اطمینان می دهم افرادی را که فراری هستند پای میز محاکمه خواهیم کشید و از پلیس بین الملل نیز خواسته ایم که در مورد این پرونده همکاری لازم را داشته باشد.
رئیس دادگاه: احتمالا بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند
وی ادامه داد: دادگاه در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارد و کیفرخواست ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده است. همچنین طبق توضیحاتی که دادستان داده است این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد. احتمالا بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند اما این پرونده، معامله اسناد است و اسناد هستند که حرف آخر را می زنند و اظهارات متهمان فقط برای روشنگری پرونده است.
نماینده دادستان: متهم ردیف دوم (رئیس وقت شعبه بانک صادرات) کاسه داغتر از آش شده بود
در ادامه این جلسه نماینده دادستان بخشی دیگر از اتهامات متهم ردیف دوم را قرائت کرد.به گزارش فارس، نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف دوم کاسه داغ تر از آش شده بود گفت: او در برخی موارد کارمندان گروه آریا را هم تهدید به برکناری کرده بود. فراهانی با بیان این که آیا دریافت 2.4 میلیارد تومان از سوی متهم از عواید باند و شبکه نیست، گفت: متهم در برخی موارد کارمندان مه آفرید را تهدید می کرد که اگر نامه ها را ندهند آن ها را برکنار خواهد کرد.پس از آن، «س.ک» متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی برای ادای توضیحات درباره نحوه گشایش ال سی ها در جایگاه قرار گرفت.متهم در پاسخ به سوال قاضی سراج مبنی بر اینکه آیا نمی دانستید این کارتان به کشور ضربه می زند، گفت: نمی خواستیم به اقتصاد کشور ضربه ای وارد کنیم.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم اتهامات را رد کرد
همچنین وکیل مدافع متهم در این باره گفت: گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم، قانونی بوده است و او خلافکار نیست هرچند سقف گشایش ها را رعایت نکرده است.وی ادامه داد: کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات درباره ۸۸ مورد گشایش اعتبار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان را صادر کرده بود و در اسفند سال ۸۸ نیز هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار دیگر صادر کرد.این وکیل ادامه داد: در گزارش دیوان محاسبات حرفی از جعلی بودن گشایش های اعتبار اسنادی به میان نیامده است. اداره حراست بانک صادرات هم هیچ دلیلی برای جعلی بودن نیاورده است و مشخص هم نکرده است اگر اینها جعلی بوده چگونه برخی از آنها در بانک صادرات از او پول گرفته شده و به خزانه واریز شده است.وکیل «س.ک» گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم هیچ حرفی از جعلی بودن گشایش ها نشده و فقط عنوان شده که برخی مقررات رعایت نشده است.وی افزود: بند دوم کیفرخواست اشاره به مشارکت در اداره یک شبکه را داشته است در حالی که هیچ جای بازجویی ها درباره این شبکه حرفی به میان نیامده است.وی افزود: همچنین موکلم به هیچ عنوان درباره عضویت یا نحوه آشنایی با این شبکه تفهیم اتهام نشده است و بخش سوم هم درباره علم به ضرر رساندن به نظام است هم تاکنون به متهم تفهیم نشده است.
واکنش نماینده دادستان به اظهارات وکیل مدافع: مطالبتان مثل این است که اکنون صبح باشد و بگوییم شب است
در واکنش به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم، نماینده دادستان گفت: مطالب شما اجتهاد در مقابل نص بود و ضمن احترام به جنابعالی باید بگویم مطالبتان مثل این است که اکنون صبح باشد و بگوییم شب است.به گزارش واحد مرکزی خبر فراهانی از همه وکلا به ویژه وکلای این پرونده خواست در عین این که قراردادی با موکل خود منعقد می کنند و خود را به دفاع از موکل خود پایبند می دانند، خدای ناکرده به گونه ای عمل نکنند که شئون علمی خودشان زیر سوال رود.وی افزود: این پرونده پر از دلایل و مدارک است.
اعتراض وکلا به اظهارات نماینده دادستان
پس از اظهارات فراهانی، وکیل متهم ردیف دوم و برخی وکلای حاضر در جلسه دادگاه انتقاد داشتند که قاضی پرونده همگان را به آرامش دعوت کرد.نماینده دادستان در ادامه گفت: فرشته عدالت دو بال قضاوت و وکالت دارد، هر دو قشر قاضی و وکیل در کشور ما تربیت شده اند و اگرچه برخی اختلاف نظرها طبیعی است اما در برخی اظهارات وکلا با اختلاف نظرهای فاحش مواجهیم.ناصر سراج رئیس دادگاه که مجدد با اعتراض وکلا مواجه شد از نماینده دادستان خواست در موضوع پرونده صحبت کند.
نماینده دادستان: اگر دریافت 2.5 میلیارد تومان رشوه کلان محسوب نمی شود، پس چه چیزی رشوه است؟
وی با اشاره به این که در اتهامات این متهم دو و نیم میلیارد تومان رشوه مطرح شده است خطاب به وکیل گفت: اگر این مبلغ رشوه کلان محسوب نمی شود، پس چه چیزی از نگاه شما رشوه است؟
افساد فی الارض اتهام رئیس وقت شعبه مرکزی بانک ملی کیش
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان كیفرخواست متهم ردیف سوم را قرائت كرد.به گزارش واحد مرکزی خبر، فراهانی گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اقدامات مجرمانه شبکه سازمان یافته برای تنزیل اعتبارات اسنادی به میزان 102 فقره ال سی به مبلغ 18 هزار و 659 میلیارد ریال و پولشویی با استفاده از اسناد جعلی، از اتهامات این متهم است.وی اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال را از دیگر اتهامات س. م اعلام کرد.فراهانی گفت: متهم به صورت عامدانه، مرتکب بزه های انتسابی شده است.وی افزود: بانک ملی در تنزیل اعتبارات اسنادی، موظف به اعتبارسنجی شرکت ها است و باید یک نسخه از قراردادها را با فرض صحت و نیز داشتن یک میلیارد ریال ارزش نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کند، اما نه تنها اعتبارسنجی نشده بلکه از عقد قرارداد نیز خودداری شده است.فراهانی گفت: عدم احراز حقیقی بودن دین با وجود تکیه بسته سیاستی- نظارتی سال 89 و نیز علم بر اینکه گشایش اسناد اعتباری به صورت صوری انجام شده، از دیگر تخلفات این متهم است.نماینده دادستان گفت: در هیچ جا از اقدامات این متهم، تنظیم قرارداد خرید دین نیست که بر اساس قوانین مشمول حکم ربا می شود، زیرا بدون هیچ قراردادی دیسکانت ها انجام شده است.فراهانی افزود: س. م فقط در یک فقره 7 میلیون تومان برای کمک به مسجد، عیدی دریافت کرده است.
دریافت بیش از 100 میلیون تومان رشوه
وی همچنین سفر فردی به نام الف. ش به کیش را به عنوان نماینده متهم ردیف اول و برگزاری جلسه نیم ساعته با رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در کیش را یکی از علل اطلاع متهم از اقدامات غیرقانونی عنوان کرد و گفت: دریافت بیش از 100 میلیون تومان رشوه تنها بخشی از مبالغی است که متهم دریافت کرد و تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه دارد.نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست صادره علیه س.م اعلام کرد: آقای الف در مواردی بدون مجوز اقدام کرده است و حتی در یک یا دو مورد به صورت تلفنی اجازه پرداخت دیسکانت ها را می داد و در یک مورد نیز که وی تلفنش در دسترس نبود، با آقای ح معاون اداره هماهنگی های لازم صورت گرفته که وی مجوز شفاهی داد و بعدا آقای الف مجوز کتبی را برای شعبه ارسال کرده است.
خرید یك باب منزل در تهران پارس از طریق رشوه پرداختی
نماینده دادستان افزود: این مبلغ برای خرید یک باب منزل به مبلغ 575 میلیون تومان پرداخت شده است و مبلغ فوق به نام همسر آقای س، م خانم م، س سند خورده و منزل نیز واقع در تهرانپارس است.وی گفت: تمام اموال منقول و غیرمنقول شامل یک باب آپارتمان واقع در شهرک اندیشه، یک منزل مسکونی واقع در تهرانپارس به نام همسرش و یک مغازه پیش خرید واقع در جزیره قشم که حدود 15 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و همچنین مبلغ 75 میلیون تومان و اوراق مشارکت و سهام بانکی در شعبه جزیره کیش می باشد.
اقدام متهم ردیف سوم برای اقامت در كانادا با موفقیت همراه نشد
نماینده دادستان افزود: وی در سال 1385 برای اقامت در کشور کانادا و از طریق یک وکیل کانادایی که مبلغ یکصد میلیون تومان به آن پرداخته کرده است اقدام کرده اما بنا به دلایلی موفق به اخذ ویزای اقامت نشده است وگرنه اکنون وی نیز در کنار آقای خاوری بود.
متهم ردیف سوم: درباره اخذ رشوه اشتباه كردم
پس از قرائت كیفرخواست متهم ردیف سوم به دفاع از خود پرداخت.به گزارش مهر، آقای س- م رئیس اسبق شعبه بانک ملی کیش پس از استماع کیفرخواست در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی از سوی قاضی سراج به جایگاه فرا خوانده شد. قاضی خطاب به وی اعلام کرد شما متهم به فساد فی الارض، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی ، صدور 102 فقره ال سی با علم به ضربه زدن به نظام و همچنین اخذ رشوه به مبلغ 107 میلیون تومان و پولشویی به استناد مدارک و اظهارات بانک صادرات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود، بازرسی کل کشور، بورس و اظهارات شهود هستید از خود دفاع کنید.متهم در دفاع گفت: این اتهامات را قبول ندارم در ضمن من تنها 10 دقیقه با وکیلم صحبت کردم که قاضی در پاسخ گفت: شما نگران وکیل نباشید. وی پرونده را مطالعه کرده است از خودتان دفاع کنید.رئیس اسبق شعبه بانک ملی جزیره کیش در دفاع از خود اظهار داشت: در مورد 100 میلیون رشوه باید بگویم اشتباه کرده ام چون آن لحظه بدهکار بودم با این که می توانستم از پدرم قرض کنم ولی به صورت قرض الحسنه از گروه آریا قرض کردم چون آنها مشتری بانک بودند و من پشیمانم. در مورد 7 میلیون تومان هم باید بگویم اسناد و مدارک موجود است. سال اول قبول نکردم و سال دوم هم به نیت ساخت مسجد امام صادق که من عضو هیئت امنای آن هستم قبول کردم.
اظهارات متهم درباره اصرار مسئولان بانك ملی به تنزیل اسناد اعتباری با وجود تردید درباره واقعی بودن مدارك
متهم پرونده اظهار داشت: از هیئتی کارشناسی می خواهم تا عملکرد من را در جزیره کیش کارشناسی کنند شاید این کارشناسی باعث شود کارمندان دیگری مانند من اشتباه نکنند. اواخر سال 88 بود که رئیس اداره بانک ملی کیش گفت: گروه آریا مورد تایید خاوری است و برایشان حساب ارزی باز کنید تا کارشان حل شود. این اولین بار بود که اعتبار اسنادی داخلی باز می شد و من تجربه ارزی نداشتم. یادم هست که نامه ای که از بانک صادرات برای ما ارسال شد بدون مهر و سربرگ بود که بعد این نواقص اصلاح شد. خانم (م) مسئول دایره ارز گفت: آقای رئیس من شک دارم این مدارک واقعی باشد و آنها صوری است (نخستین ال سی 10 میلیارد تومان بود) . وقتی موضوع را به آقای «ا ل» رئیس اداره اطلاع دادم عصبانی شد و گفت اگر مطمئن هستید صوری است انجام ندهید دوباره به خانم (م) تماس گرفتم و گفتم کار را متوقف کنید ولی رئیس اداره با خانم (م) تماس گرفت و با شدت و تحکم گفت: انجام دهید ، خود مدیرعامل گفته اند. من هم به خانم (م) گفتم اگر قانع شدید انجام بدید این در حالی بود که آقای الف رئیس اداره گفته بود من کار را تایید می کنم.متهم ردیف سوم پرونده خطاب به قاضی گفت: آن زمان رئیس شعبه 40 نفره بودم و همچنین رئیس کانون بانک های کیش که 100 شعبه داشت و چون دغدغه زیادی داشتم موضوع را به بچه های ارزی سپردم ابتدا منابع ما کم بود و وقتی تمام شد به رئیس اداره گفتم و وی گفت ما تامین می کنیم. یادم هست که از بانک های کارآفرین انصار و پاسارگاد هزار میلیارد منابع تامین می شد و حجم اعتبارات بالا رفت و همه با دستور رئیس اداره بود.
متهم ردیف سوم: خاوری دارد به ریش من می خندد و حال من باید به جای او پاسخگو باشم
آقای س - م رئیس اسبق شعبه بانک ملی کیش در ادامه دفاعیات خود گریست و گفت: من فکر می کردم دارم به مملکت خدمت می کنم. من همرزم شهدا بودم و وقتی کیفرخواستم خوانده شد فکر نمی کردم این اتهامات من است. خاوری کجای دنیا دارد به ریش من می خندد و حالا من امروز باید به جای او جوابگو باشم. آقای قاضی! من سال گذشته بهترین رئیس شعبه بانک ملی کشور شدم و امروز باید محاکمه شوم. قاضی خطاب به متهم گفت: شما حتی ساعت 10 شب هم پول واریز می کردید متهم گفت از ساعت 8 شب به بعد سیستم بانک ملی مسدود می شود اوج واریزی ما شاید تا ساعت 3.5 بوده است که همه اینها به دستور آقای الف رئیس اداره بوده است. من هیچ وقت فکر نمی کردم این کارهایی که انجام می دهم غیر قانونی است.
فکر میکردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد
به گزارش فارس، «س.م» متهم ردیف سوم پرونده افزود: همه ارکان بانک ملی از موضوع با خبر بودند.متهم گفت: فکر میکردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد. نمیخواستم با گفتن نه، توبیخ شوم ولی اگر میدانستم سرانجام کارم این میشود همان اول مخالفت میکردم حتی اگر به اخراجم منتهی میشد.وی با بیان اینکه به هیچ عنوان از مخل بودن این کار( برای اقتصاد کشور) باخبر نبودم گفت: آن زمان گفته بودند که این شرکت به اشتغال کمک میکند و سیوپنجمین شرکت بزرگ کشور است. سال ۸۴ من برای انجام کاری در کانادا اقدام کردم که حدود ۱۳ میلیون هزینه برجا گذاشت. من را نباید به خاوری چسباند زیرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال ۸۴ است اما موضوع اختلاس در سال ۸۸ رخ داد.
متهم ردیف سوم: بانك ملی در زمان خاوری مانند ارتش سلسله مراتبی بود و اگر نامه ای می آمد باید اجرا می شد
قاضی از متهم پرسید: شما که میدانستید خسروی ذینفع است چرا اقدام به پرداخت کردید که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامهای میآمد باید اجرا میشد.سراج گفت: هزار بار عنوان شده که برای وام تنها یک کارمند نیاز است اما شما بانکیها اصلا آن را اجرا نکردید.متهم هم در پاسخ گفت: اما من به این کار عمل میکردم. من این کارها را عالمانه انجام نمیدادم که اگر این گونه بود هیچوقت با گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان راضی نمیشدم.قاضی گفت: برای ما هم باورکردنی نیست شاید هم بیشتر بوده است. شما میدانستید که اعتبارات باید در سرزمین مصرف شود آیا این گونه شده بود که متهم در جواب گفت: من اول این را نمیدانستم.
در حاشیه
به گزارش فارس در انتهای سومین جلسه دادگاه فساد مالی، برادرهمسر مهآفرید خسروی قصد داشت به او مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را برساند که با دخالت مأموران امنیتی ناکام ماند.
* در پایان این جلسه یکی از بستگان یک متهم حاضر در دادگاه قصد داشت با او دیدار کند که با ممانعت مأموران امنیتی روبهرو شد.
* مادر یکی دیگر از متهمان، در خلال اظهارات نماینده دادستان تهران، به این اظهارات وی واکنش تندی نشان داد که قاضی سراج از او خواست اعتراضاتش را پایان داده و در جایش ساکت بنشیند و روند دادگاه را مختل نکند اما این زن دست از اعتراض خود برنداشت تا اینکه شوهر وی او را مجاب به سکوت کرد.گزارش 2سایت خبری از دستگیری 3 متهم جدید در ارتباط با پرونده فساد مالی
سایت خبری مشرق اعلام كرد: شنیده ایم دو متهم تازه در پرونده فساد مالی آریا بازداشت شده اند. الیاس –م و امیرعباس –س، که دارای سوابق حقوقی و قضایی بوده اند چند روز قبل توسط ماموران بازداشت شدند.به گزارش سایت خبری مشرق تعدادی از مقامات کشور در ایام نوروز عازم حج عمره می شوند. یکی از متهمان بانکی پرونده آریا نیز در این گروه قرار دارد.در همین ارتباط سایت خبری الف گزارش داد:حسین دشتی مدیر روابط عمومی و رئیس حوزه مدیریت بانك ملی دوشنبه شب گذشته دستگیر شد. دشتی از نزدیكترین مدیران بانك ملی به خاوری بود و تا زمان دستگیری در سمت خود فعال بوده است.دشتی همچنین در مهرماه گذشته و چند روز پس از فرار خاوری به رسانه ها و مقامات قضایی اعلام کرده بود که مدیرعامل بانک ملی برای ماموریت به لندن رفته و بزودی به کشور بازخواهد گشت.دفتر روابط عمومی درباره بازداشت دشتی سکوت کرده و تلفنهای این دفتر به سوالات خبرنگاران پاسخ نمی دهد. همچنین به گزارش سایت خبری مشرق به نقل از نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری در خطبه های نمازجمعه این شهرستان با بیان اینکه رئیس بانک ملی سابق یارانه خود را به صورت کلان گرفت و رفت پناهنده شد، گفت: اما مسئولان باید پاسخگو باشند که بخش دیگر این اختلاس چه شده و برای مردم مشخص کنند.
متهم ردیف اول تاكنون 3 وكیل تغییر داده است
وکیل جدید مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شد.این وکیل دادگستری پیش از این در تاریخ 22 آذر، پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود. همچنین به گزارش واحد مرکزی خبر ، ناصر سراج پس از پایان سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی در پاسخ به این سؤال که چرا به اتهامات آقای م الف الف خ رسیدگی نمی کنید؟ افزود: تا آخرین وکیل وی(آقای ریاحی) پرونده را کامل مطالعه نکند اقدامی نخواهیم کرد.وی افزود: متهم ردیف اول تاكنون 3 وكیل تغییر داده است و وكیل جدیدش هنوز پرونده را مطالعه نكرده است.