چهارمین جلسه دادگاه پرونده 1.5میلیارد دلاری اخلال ارزی
متهم: طبق دستورالعمل رفتار کردم؛ نماینده دادستان: با کشاورزان هم، همینگونه سهل می گیرید؟
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلف 1.5 میلیارد دلاری ارزی موسوم به پرونده تخلف ارزی شرکت هفت تپه دیروز برگزار شد.
اسدبیگی، متهم ردیف اول این پرونده،جوان 33 ساله ای که متهم است حدود 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی از سیستم بانکی کشور دریافت کرده و بدون واردات در بازار آزاد فروخته است.
جزئیات اختلاس ۲۵ هزار میلیارد تومانی جوان ۳۳ ساله
پرونده 20 متهم دیگر هم دارد که در مناصب مختلف از جمله شرکت دریافت کننده ارز تا مسئول شعب بانک کشاورزی حضور داشته اند و متهم به مشارکت در این تخلف بزرگ هستند. در دادگاه دیروز، اتهامات و دفاعیات مسعود جلالیان، مسئول شعب بانک کشاورزی در تهران و همچنین علی اکبر فهیمی از مدیران استانی بانک بررسی شد.
قاضی: مسئول نبودید اما مداخله کردید پس مقصرید!
به گزارش میزان، در این جلسه نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان درباره تمدید حواله ارزی مربوطه برای چند ماه در حالی که شرکت متقاضی تعهدات ایفا نشده داشته پرسید: چرا شما دوباره حواله ارزی دادید؟ متهم جلالیان پاسخ داد: مدیر عامل باید پاسخ دهد.قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جلالیان گفت: شما هنگامی که سمتی نداشتید مداخله کردید بنابر این به همان اندازه مقصرید که مدیر عامل مقصر است. نماینده دادستان تصریح کرد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تایید کردید؟! متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ 13/3/96 مدیر شعب بانک در تهران بودم.قاضی مسعودی مقام گفت: نامه را ۱۳ روز بعد نوشتید مثل این میماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی شما در جریانی یک رای هم صادر کن!نماینده دادستان هم تصریح کرد: شما در دفاعیات خود عنوان میکنید که تمدید بر اساس بخشنامه بود و تلاش دارید که این کار خود را قانونی جلوه دهید در حالی که بر اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را میداد؛ حال اگر تمدید کردید چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه این گونه رفتار میکنید؟ آیا کشاورزی که میخواهد از شما وام بگیرد با وی نیز این گونه رفتار خاص دارید؟
شکایت بانک کشاورزی بابت کلاهبرداری از 4 متهم
در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما از چهار متهم کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه کردهایم. وی ادامه داد: در خصوص تسهیلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسد بیگی وکحالزاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادلهای به دست آوردیم و بر آن اساس اعلام جرم کردیم، مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.نماینده دادستان پرسید: شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش بردن کارها با تماس تلفنی یک اقدام متعارف است یا فوق العاده؟ نماینده حقوقی بانک کشاورزی گفت: در سیستم اداری وضعیت نامههای ارسالی مشخص است و علیالاصول دستورات کتبی است.
متهم: فکر می کردم با این کار وابستگی به شکر کم می شود!
در ادامه متهم فهیمی نیز در دفاع از خود گفت: بنده متهم به تخصیص ارز شده ام در حالی که در ثبت سفارش نقشی نداشتم و نمیدانم بانک مرکزی بر چه اساس به آن شرکت تخصیص ارز داده است. شعبه باید تضمین میگرفت که بنده بابت تضامین هیچ دستوری صادر نکردم. در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به شکر کم میشود لذا نمیتوانم بگویم اصرار بر اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم، اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت میکردند که مصوبات اجرایی شود. وی ادامه داد: مصوبهای که صورت گرفته به تایید هیئت مدیره نرسید، اما آقای جلالیان طی نامهای در جریان مصوبه قرار گرفته است بنده به عنوان مدیر استانی مستقیما درگیر با دوستان هیئت مدیره نبودم.شاه محمدی نماینده دادستان تصریح کرد: چرا پس از گزارش و دستور دادسرای پولی، حوالههای ارزی برای شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است.