ادعای ب. ز در سیزدهمین جلسه دادگاه :
تعداد بازدید : 303
از جابه جایی پول با گونی تا سوئیفت جعلی
وکیل شرکت نفت: ب.ز 10 میلیارد یورو خسارت طلب کرده است!
سیزدهمین جلسه دادگاه متهم نفتی به اتهامات بانکی و ارزی وی اختصاص داشت. ایجاد صرافی و سامانه انتقال پول بدون مجوز بانک مرکزی و نحوه سوال برانگیز انتقال پول موارد اتهامی ب. ز در این جلسه بود، با این حال متهم و وکیل وی شرایط خاص تحریم را دلیل نحوه انتقال پول دانستند. ب. ز همچنین در دفاع از اقدامات خود مدعی شد با گونی پول از بانک مرکزی می گرفته و به شعب بانک های ایرانی در امارات منتقل می کرده تا گوشت و غلات کشور تامین شود.
به خاطر لباس تنم فراموش کردم
به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای دادگاه با تذکر مواد قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم اصلی پرونده خواست که با حضور در جایگاه توضیحاتی را درباره حواله ها و سیستم I1 to I1 ارائه دهد.ب.ز قبل از پاسخ به سوال قاضی صلواتی در مورد ملک ایران زمین موضوع روز شنبه دادگاه، گفت: آقای قاضی به دلیل لباس تنم و اینکه متهم هستم دیروز حضور ذهن نداشتم و بعد از فکر کردن، یادم آمد که ملک ایران زمین را 8 هزار میلیارد تومان به نفت فروختم.
ب.ز در جلسه قبل عنوان کرده بودکه این ملک را در سال 88 به قیمت 280 میلیارد تومان خریده است و در ادامه جلسه اعلام شده بود که در 30 اردیبهشت 92 وزارت نفت این ملک را 824 میلیارد کارشناسی کرده اما به فاصله 3 ماه و با اعتراض ب.ز دوباره ملک ایران زمین 1760 میلیارد تومان کارشناسی شده است! ب.ز همچنین گفته بود که « به من گفتند 8 هزار میلیارد تومان ملک را به خود من می فروشند».
مدارک ب. ز درباره 2 شرکت خارجی اش
به گزارش فارس ب.ز در خصوص وجود نداشتن شرکت SCT بنکرز نیز گفت: این شرکت قطعاً وجود دارد چرا که اگر وجود نداشت چگونه میشود بدون وجود مجموعه سوئیفت وجود داشته باشد ضمن اینکه این شرکت تحریم شده است بنابراین وجود داشته است.متهم نفتی افزود: در خصوص افزایش اعتبار 104 میلیون دلاری FIIB نیز مدارکی را خدمت شما ارائه کردم ضمن اینکه لایسنس SCT بنکرز را نیز به شما ارائه کردم.
جزئیات عملکرد سیستم «I1 to I1 » برای نقل و انتقال وجوه بانکی
وی در خصوص نحوه حواله ها نیز گفت: تمام مجموعه های بانکی بخشی به عنوان IT دارند تا ارتباطشان با مشتریان تسهیل شود و بر همین اساس من سیستم I1 to I1 را در برخی بانک ها مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار و صنعت و معدن و همچنین صادرات راهاندازی کردم و نحوه کار به این شکل بود که بانک ها برای حواله کردن پول برای مشتریان باید اعتبار خریداری میکردند.
این متهم افزود: بانک ها باید این اعتبار را از من به شکل یک کارت خریداری میکردند و با ارائه این کارت به یک دستگاه کارتخوان برای آنها اعتباری در سیستم ایجاد میشد تا پولی به همان مقدار به مشتری وی که امکان پرداخت پول به وی به شکل عادی نبود پرداخت شود.ب.ز افزود: این سیستم از آنجا در بانک ها به کار گرفته شد که حساب های خودشان قابلیت انتقال به خارج از کشور را نداشت بنابراین دستور پرداخت را در سیستم آیوان تو آیوان میگذاشتند و منابع آنها به این شکل به شرکت SCT بنکرز منتقل میشد و در عوض آن مقدار وجه مشخص به مشتریان پرداخت میشد.
ب. ز: نیازی به مجوز بانک مرکزی نداشتم
به گزارش مهر ب. ز در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که شما در اصل کار صرافی را انجام میدادید گفت: نه اینطور نیست و این کار صرافی محسوب نمیشود بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز میشد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام میدادم.وی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست زیرا مثل این میماند که شما عابربانک یکی از بانک های داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند.قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارات ب. ز گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را میدهند.
ادعای متهم درباره 84 میلیارد یورو حواله ارزی و سهم 2 میلیارد یورویی ایران
متهم پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی که در مجموع چقدر حواله ارزی جابجا کردید گفت: کل پرداختی های ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ 2 میلیارد یورو مربوط به ایران است.قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهار ب.ز گفت: شما در حالی این کار را انجام میدادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است. ب.ز نیز پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما میتوانستیم این کار را انجام دهیم.رئیس دادگاه در واکنش به این موضوع گفت: این نظر شماست و مقررات کشور برای همه لازمالاجراست.
بانک مرکزی پول در گونی تحویل می داد تا به بانک های ملی و صادرات در دبی تحویل دهم
ب.ز نیز در واکنش به اظهارات قاضی صلواتی گفت: در آن زمان کشور در تحریم به سر میبرد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول ها را در گونی به من تحویل نمیداد تا آنها را در بانک های ملی و صادرات دبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمیشد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری میشد؟متهم پرونده نفتی گفت: عملا کار پولشویی در سیستم بینالمللی انجام میدادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تایید کرد چرا که 3 وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود.
پول های غیرقابل انتقال، انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره گیر افتاده ام
متهم در پاسخ به سوال دیگر قاضی که آیا ارز را از خارج کشور دریافت میکردید، پاسخ داد: بله یوروی غیرقابل انتقال را دریافت میکردیم و یوروی قابل انتقال تحویل میدادیم.وی در پاسخ به این سوال قاضی که از طریق سیستم I1 to I1 چه مقدار حواله کردید، گفت: مبالغ دقیقاً خاطرم نیست اما به خاطر دارم که حدود 500 میلیون یورو برای بانک ملت، صد میلیون یورو برای بانک مسکن و 300 میلیون یورو برای بانک تجارت انتقال دادیم.ب.ز تأکید کرد: زمانی به کشور خدمت کردم و پول های غیرقابل انتقال را در آن هنگام انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره و گرفتن مجوز گیر افتادهام. من عملاً در سیستم بینالمللی پولشویی کردهام.ب.ز تأکید کرد: بانک ها به من پول غیرقابل انتقال میدادند و من پول قابل انتقال به آنها تحویل میدادم و من حواله ها را به بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانک های آمریکایی ارسال میکردم.
نماینده دادستان: هدف این سیستم دریافت کارمزد بوده است
متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی که «س. م» برنامهنویس نرمافزار آیوان تو آیوان قابلیت اتصال به شبکه های ارتباطی بینالمللی را نداشته است گفت: «س. م» فقط یک برنامهنویس ساده است و اینکه یک نرمافزار به کجا وصل میشود و نحوه انتقال چگونه است را به وی توضیح نمیدادم چرا که ایشان صد میلیون گرفته، برنامه ای را نوشته و رفته است.در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: این اظهارات نشان میدهد که سیستم مذکور ارتباط بینالمللی نداشته چرا که اگر داشت در همان لحظه دستور پرداخت تأیید نهایی نیز صورت میگرفت بنابراین هدف این کار انجام حواله های ارزی و دریافت کارمزد از آنها بوده است.نماینده دادستان اضافه کرد: در کل این سیستم I1 to I1 حدود 16 مشتری داشته است که بانک های انصار، مسکن، تجارت، ملت، پستبانک، صادرات، صنعت و معدن و شرکت های ایران ایر و صدرا از جمله آنها بودهاند.وی تصریح کرد: از این 16 مشتری 5 مشتری هیچ گونه کارکردی در این سیستم نداشته اند و بانک های انصار، مسکن، تجارت، دبی یونیک، ملت، پستبانک، صادرات و صرافی ذاکری هر کدام به ترتیب 21 میلیون یورو، 61 میلیون یورو، 260 میلیون یورو، 2 میلیون و 80 هزار یورو، 395 میلیون یورو، 2 میلیون و 450 هزار یورو، 5 میلیون یورو و 15 میلیون یورو است و رقم کلی نقل و انتقالات حدود یک میلیارد و 500 میلیون یورو است.نماینده دادستان گفت: این عمل صرافی است و بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی ناظر بر تمام صرافیهاست و بدون نظارت بانک مرکزی امکان ارائه خدمات صرافی وجود ندارد.در ادامه برخی از نمایندگان بانک ها توضیحاتی درباره استفاده از این سیستم ارائه دادند.
حالا که جنگ تمام شده میگویید که چرا به جای کلاشینکف از آرپی جی استفاده کردید
سپس کوهپایهزاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی با ارائه توضیحاتی گفت: اقدامات موکل من زمانی صورت گرفته است که بانک های داخلی توان انتقال پول را ندارند و مانند این است که در فضای خاصی به جنگ رفته ایم و موکل من 660 میلیون یورو خدمترسانی کرده است و همین دلیل تحریم شده است.وی افزود: اما حالا که جنگ تمام شده است میگوییم که شما در جنگ اجازه استفاده از کلاشینکف را داشتید چرا از آرپی جی استفاده کردید در حالی که وجدان های آگاه باید بدانند که موکل امروز من که به نگرفتن مجوز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی متهم شده است در زمان تحریم چه اقداماتی انجام داده است.
اشکالات I1 to I1 به روایت بانک مرکزی
در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، کارشناس بانک مرکزی در خصوص سیستم I1 to I1 نیز گفت: این سیستم در مالزی ایجاد شد و استانداردی است که متولی آن سوئیفت است و مشابه آن در ایران شبای بانکی است.این کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سیستمی که ب.ز آن را در بانک ها ایجاد کرده است ربطی به I1 to I1 بینالمللی ندارد.کارشناس بانک مرکزی افزود: در SCT بنکرز دسترسی از راه دور به بانک FIIB ایجاد شده بود و افراد در SCT بنکرز میتوانستند با داشتن یوزر و پسورد اقداماتی را در بانک FIIB انجام دهند.وی محل استقرار این سرور را کانادا دانست و گفت: این اقدام اقدامی است که به علت بالا بودن هزینه های راهاندازی سرور انجام میشود ضمن اینکه این سرور به فضاهای متعارف بانکی مثل شبکه سوئیفت دسترسی ندارد.این کارشناس بانکی امنیت این سرور و سیستم I1 to I1 را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت: امنیت به حدی پایین بود که حتی I1 to I1 ورود و خروج ثبت نمیشد.وی نحوه کار این سیستم را وارد کردن سریال کارت و مبلغ کارت در داخل این برنامه و ارائه کارتی با همین سریال به مشتری توصیف کرد و گفت: هنگامی که متصدی کارت را بر روی کارتخوان میکشیده است مبلغ روی کارت به موجودی و اعتبار وی اضافه میشده است و در حقیقت چیزی جابجا نمیشده است بلکه اطلاعات منتقل میشده است.این کارشناس بانکی تصریح کرد: زمانی که حواله از طریق این سیستم به SCT بنکرز میرسید و از آنجا به مالزی انتقال مییافت الان نام متقاضی تغییر یافته بود چرا که اگر صاحب حواله ایرانی بود این نقل و انتقال انجام نمیشد.وی خاطرنشان کرد: SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده است و اینکه چگونه این شعبه ایجاد شده است و با توجه به چه قانونی شعبه یک بانک خارجی در ایران تشکیل شده خود محل بحث است.
در حاشیه
فارس - وکیل شرکت نفت قبل از شروع جلسه در جمع خبرنگاران گفت: دیشب ایمیلی از یکی از وکلای خارجی ب.ز دریافت کردم که در آن ما را تهدید کرده بودند که باید خسارت بدهیم. غلامرضا مهدوی گفت: پیش از این آمریکایی ها از ما شکایت کرده بودند که 16 میلیارد یورو از ما خسارت بگیرند، حالا زنجانی جا پای آنها گذاشته و مانند آنها از ما خسارت 10 میلیارد یورویی مطالبه می کند.
ایرنا - نمایندگان بانک ملت، در مشاجره لفظی با وکیل بانک مسکن به او اعتراض کردند که چرا نام بانک ملت را بر زبان آورده ای که وکیل بانک مسکن در پاسخ گفت این بیت المال است و شما باید پاسخگوی آن باشید.
فارس - نماینده بانک مسکن اعلام کرد: کارمزد استفاده از سیستم I1 to I1 7در هزار بود.
ایسنا - جواد احمدپور وکیل مدافع بانک مسکن، گفت: برایم ایمیلی آمده مبنی بر اینکه شما هنوز به ما جواب نداده اید و اگر جواب ندهید، مراجع ذیصلاح مالزی اتخاذ تصمیم می کنند.