معاون وزیر اقتصاد خبر داد
تعداد بازدید : 96
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان این که حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، اظهار کرد: نزدیک به هزار مورد از آن ها به مراجع قضایی اعلام شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: غیر از بانکها، بورس، بیمه، برخی از شرکتهای صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر و وارد چرخه اقتصاد شود، به ستاد پولشویی مربوط است.
وی افزود: حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه را شناسایی کردیم که باید برای آن ها برنامهریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را بگیریم.
خانی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است. درباره حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و حدود ۱۰۰۰ مورد از آن ها به مرجع قضایی اعلام شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: طی چند ماه اخیر در موضوع ارز، برای افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و اخلال در بازار ارزی ایجاد میکردند ۸۱ فقره پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.